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电气公司独立董事年报工作制度

ⅩⅩ公司独立董事年报工作制度

第一条为进一步完善ⅩⅩ公司(以下简称“公司”)的规范运作水平,加强内部控制制度的建设,夯实信息披露编制工作的基础,充分发挥独立董事对财务报告编制的监督、协调作用,维护中小投资者的利益,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《ⅩⅩ电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《ⅩⅩ电气股份有限公司独立董事工作制度》、《ⅩⅩ电气股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公司年报编制和披露实际情况,特制定本工作制度。

第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责地开展工作,关注公司年度经营数据和重大事项等情况,独立董事应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第三条独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所等关于年度报告的要求。公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预独立董事独立行使职权。每个会计年度结束后90日内及董事会审议年报前,公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况,同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察;独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况,对相关事项的关注和实地考察。

上述事项应由董事会秘书安排专人陪同并作书面记录,必要的文件应有当事

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